ضبط شبكة غسل أموال ثلاثية – القبس الإلكتروني


راشد الشراكي |

ضبطت وزارة الداخلية «شبكة غسل أموال» تضم شخصاً من غير محددي الجنسية (البدون) ومواطنين شقيقين، أحدهما يعمل في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في صفقات مشبوهة عبر شراء عشرات السيارات وبيعها. وأكد مصدر مطلع لـ القبس أن خيوط القضية بدأت عندما رصدت الأجهزة المختصة تضخم حساب «البدون» بملبغ يفوق الـ 12 مليون دينار من جراء عمليات بيع سيارات وشرائها لمصلحة مكتب يملكه، مشيراً إلى أنه بعد تكثيف التحري والمتابعة تبين أن له شريكاً مواطناً ويقومان بشراء نحو 120 سيارة شهرياً باسم المكتب وبيعها بأسعار أقل من ثمنها.
ولفت إلى أنه بتتبع أوراق السيارات تبين أن التحويل يتم عن طريق موظف في «المرور»، وهو شقيق المواطن المتهم، حيث يعمل على تسهيل عملية نقل الملكية واستخراج دفاتر المركبات، كاشفاً أن التحقيقات ما زالت جارية مع الثلاثة لمعرفة مصدر الأموال وهل هناك شركاء آخرون.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

المصادفة تقود «الداخلية» لضبط عصابة ثلاثية لسرقة الديزل في مصفاة ميناء عبدالله




تحرير مخالفة عدم حيازة رخصة قيادة لأحد المتهمين في القضيةهاني الظفيريمحمد الدشيش
أحيل الى مخفر شرطة ميناء عبدالله يوم امس 3 وافدين مصريين وباكستاني بتهمة السرق

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

شرطي في مباحث التزوير وآخر في الأكاديمية تزعّما عصابة ثلاثية لسلب الوافدين والمحلات




التشكيل العصابي يستغل خوف المجني عليهممن رجال الأمنعبدالله قنيص
أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا مكتب بحث وتحري أبوحليفة نشاط عصابة ثلاثية تخص

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)