البحرين: النيابة العامة تحيل للمحكمة الكبرى وقائع جديدة في قضية غسل مليارات الدولارات عبر بنك (المستقبل)

  المنامة في 21 ابريل / بنا / أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديدة، في قضية مخطط غسل مليارات الدولارات عبر بنك “المستقبل” الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران، وقالت إن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية.

 وقال المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام إنه “استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران، فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديدة، والتي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسئولو بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك ثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة ملايين دولار أمريكي”.

 وأضاف المحامي العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.

ع ع