السعودية : النيابة العامة: ضبط تشكيل عصابي حول 593 مليون ريال للخارج

أعلنت النيابة العامة أن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من ١٢ شخصاً، امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج. وصرح مصدر مسؤول أن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من ٥٩٣ مليون ريال للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.60 سنة سجناوبيّن المصدر أن النيابة العامة إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكماً بالسجن لمدد تجاوزت ٦٠ سنة وبغرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من مليون وأربعمائة ألف، كما تضمن الحكم مصادرة عدد من الجوالات وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين.



تاريخ النشر: 2021-02-09 01:35:00

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/